公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作以来,各地公安机关按照公安部统一部署,协同澳门警方,加强专案攻坚、组织集中收网,对“换钱党”及衍生的各类违法犯罪发起凌厉攻势,破获了一批案件,抓获了一批“换钱党”人员,捣毁了一批“地下钱庄”中欧体育app最新版下载,全链条摧毁了一批犯罪团伙,取得了明显成效。
澎湃新闻注意到,公安部在珠海设立前方指挥部中欧体育app最新版下载,从六个省份抽调精干警力组建工作专班,指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。陈士渠表示,行动以来中欧体育app最新版下载,公安部对16起重大案件挂牌督办;国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关,积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作,专项行动以来,共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国(边)境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙,捣毁地下钱庄100余个,查明涉案资金流水800余亿元。
陈士渠介绍,在内地公安机关和澳门警方的共同努力下,特别是随着“非法汇兑”在澳门立法入刑,“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制中欧体育app最新版下载,但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。一是“换钱党”人数多、分布广,曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大,且多为同乡、亲友等熟人串联作案,地域性、团伙性特征较为突出;二是衍生违法犯罪种类多、危害大,由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发,危害澳门社会治安稳定;三是作案手法隐匿性强,幕后“金主”遥控指挥中欧体育app最新版下载,各层级人员分环节配合中欧体育app最新版下载,具体交易多选择在酒店房间内进行,打击难度增加;四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显,部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”(也就是提供洗钱服务的地方)当作洗钱“工具人”,在支付港币现金后,银行卡内转入的却是涉诈资金。
陈士渠表示,澳门《打击不法赌博犯罪法》已于10月29日正式生效,意味着澳门特别行政区在打击不法赌博行为方面迈出了坚实一步,特别是该法将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为,违法者处最高五年徒刑,将给打击“换钱党”及衍生违法犯罪提供有力法律武器,也是对此类犯罪的一个震慑。
“公安部将坚持标准不降、力度不减中欧体育app最新版下载,继续组织各地公安机关深入开展依法打击整治工作。”陈士渠说,一是继续强化专案打击。综合研判、碰撞分析“换钱党”犯罪线索,重点挖掘、发现“换钱党”幕后金主、“货佬”(为“换钱党”提供换汇资金)、地下钱庄、“水房”等线索,及时侦破相关案件。二是继续强化源头整治。督促有关地区做实做细教育转化措施,对情节显著轻微、未达到刑事立案标准的“换钱党”人员由户籍地公安机关进行见面劝导,严防重操旧业甚至实施犯罪。三要继续强化警务协作。巩固深化与澳门警方在打击整治专项工作中建立的专项警务协作机制,加强工作对接和情况通报,及时向澳门警方通报内地公安机关打击整治工作成效,同时通过澳门警方了解“换钱党”在澳门的犯罪生态变化情况,强化警务协作,形成打击合力。四是继续强化宣传引导。配合澳门警方继续加大《打击不法赌博犯罪法》宣讲力度,教育提醒赴澳游客和在澳务工人员,严格遵守外汇管理相关规定,通过正规途径兑换外汇。
对话马丁·雅克:一百年前,西方垄断了现代化进程在哪下载安装?“飞越世界之巅-纪念驼峰航线82周年论坛”在洛杉矶举行好用吗?
作者: 卢庆光 2024年12月13日 22:04781.44MB
查看71.91MB
查看92.1MB
查看355.37MB
查看
网友评论更多
665步富初e
泉州大叔机选摘得947万双色球大奖:误把报喜电话当玩笑⚗👔
2024/12/13 推荐
187****5596 回复 184****5993:财政部关于提前下达2021年彩票市场调控资金预算的通知🐃来自玉溪
187****2072 回复 184****5287:营私舞弊提拔干部!兰宏被逮捕🤰来自潍坊
157****4495:按最下面的历史版本🌠♌来自邵阳
9550谢盛娇135
书香皋兰!国学知识决赛燃智慧火花🙁🎈
2024/12/12 推荐
永久VIP:深圳一少年“背越式”跳高破校纪录,全校师生齐声喝彩♧来自博乐
158****1541:智能化时代,谁说合资纯电没法选?🥂来自茂名
158****5808 回复 666⚩:首届广西花样滑冰大奖赛在南宁市举行🔓来自黄石
362常宇启zh
南方阴雨持续体感湿冷 北方冷空气又将来袭⚖🛬
2024/12/11 不推荐
洪飘烟xw:东部战区陆军某旅跨昼夜检验驾驶本领➰
186****963 回复 159****151:北医三院+北航!获批国自然重大疾病智慧诊疗专项!➏